Karabük’te bir iş insanının şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada, sahte imzalı çekler ve gerçeğe aykırı faturalarla Faktöring firma çalışanları ile işbirliği yaparak haksız kazanç sağladıkları iddia edilen 23 kişi, üç ilde eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Karabük’te faaliyet gösteren bir şirketin sahibi, yanında uzun yıllardır çalışan personelinin şirket çeklerini izinsiz aldığı iddiasıyla savcılığa başvurdu.
Şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul, Ankara ve Karabük’te eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 23 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Şüpheliler arasında şirket çalışanları, gıda toptancısı firmaların sahipleri ve sorumluları ile bazı faktöring yöneticileri ile çalışanlarının bulunduğu öğrenildi.
ŞİRKET ÇEKLERİNE SAHTE İMZA ATILDIĞI İDDİASI
Soruşturmanın merkezinde bulunan Karabük'teki bir şirketin kasasından izinsiz alındığı öne sürülen çek yaprakları bulunuyor.
İddiaya göre, şirkette uzun yıllardır görev yapan bir personel, bu çekleri sahte imzalarla ve yüksek tutarlarda düzenledi.
Ardından Karabük ve İstanbul’da bulunan bazı gıda toptancıları üzerinden, çeklere konu ticari işlem yapılmış izlenimi oluşturacak faturalar hazırlandığı ileri sürüldü.
Çeklerin, eksik ve gerçeğe aykırı belgeler kullanılarak bazı faktöring firmalarında nakde çevrildiği iddia edildi.
İŞTE İDDİA EDİLEN YÖNTEMİN AYRINTILARI
Edinilen bilgilere göre, sahte imzayla düzenlendiği öne sürülen çekler, bu çeklerle ilişkilendirilen faturalarla birlikte faktöring firmalarına sunuldu. İşlemlerin ardından faiz kesintileri yapılarak kalan tutarların, faturayı düzenleyen firmaların banka hesaplarına aktarıldığı ileri sürüldü.
İddiaya göre, hesaplara geçen paranın bir bölümü çekleri temin eden şirket çalışanına, bir bölümü ise usulsüz işlemleri gerçekleştiren bazı faktöring çalışanlarına gönderildi.
Şüpheliler arasındaki para paylaşımına ilişkin WhatsApp yazışmalarının da soruşturma kapsamında incelendiği öğrenildi.
YAKLAŞIK 40 MİLYON LİRALIK ÇEK İDDİASI
Karabük’te şikayette bulunan şirkete ait, henüz vadesi gelmemiş yaklaşık 40 milyon lira tutarındaki çekin bu yöntemle düzenlenerek faktöring firmalarında nakde çevrildiği öne sürüldü.
Şüphelilerin ayrıca başka şirketlere ait çekler üzerinden de bu tür benzer işlemler yaparak milyonlarca lira haksız kazanç elde etmiş olabilecekleri iddiasının soruşturma kapsamında araştırıldığı belirtildi.
23 ŞÜPHELİNİN EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR
Gözaltına alınan 23 şüphelinin Karabük İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.
Şüphelilerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmelerinin beklendiği öğrenildi.
